کلاهبرداری با خرید و فروش ارزهای دیجیتال
یکی از روش‌های کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتال استفاده از وب‌سایت‌های جعلی به عنوان خرید و فروش ارز دیجیتال است.
به این ترتیب که افرادی با راه‌اندازی سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال جعلی اقدام به کلاهبرداری از خریداران و فروشندگان رمز ارزها می‌کنند.
یک وب‌سایت، ارزهای دیجیتال را با قیمتی بسیار پایین‌تر از حد معمول بازار (حدوداً 10 درصد زیر قیمت) می‌فروخت و از طرف دیگر با قیمتی بسیار بالا آن را از فروشندگان خریداری می‌کرد.
روش کلاهبرداری از خریداران ارزهای دیجیتال
روش این وب‌سایت‌ها به این صورت است که با تبلیغات فراوان در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً کانال‌های تلگرام کاربران را به سایت خود می‌کشانند، پس از اینکه خریدار مورد نظر با قیمت‌های بسیار مناسب و پایین این سایت روبرو می‌شود، تصمیم به خرید ارز می‌نماید، پس از انتخاب نوع و مقدار ارز دیجیتال مورد نظر و ورود به صفحه خرید، دکمه پرداخت را کلیک می‌کند و به درگاه بانک منتقل می‌شود، تا این مرحله همه چیز عادی به نظر می‌رسد، اما این طور نیست، در واقع صفحه‌ای که خریداران وارد آن می‌شوند درگاه پرداخت بانک نیست، بلکه یک صفحه جعلی و بی‌اساس است که بسیار شبیه درگاه بانک و روی یک دامنه و نام مشابه با صفحه‌های اصلی پرداخت بانکی پیاده‌سازی شده است.
در حقیقت شخص خریدار با پر کردن فرمی که در این صفحه مشاهده می‌کند، اطلاعات کارت حساب بانکی خود مانند کد CCV2 و رمز اینترنتی خود را برای کلاهبرداران ارسال می‌نماید. پس از کلیک روی دکمه پرداخت و ثبت فرم جعلی، یک پیغام خطا نمایش داده می‌شود و پس از آن هیچ مبلغی از حساب خریدار کم نمی‌شود، اما در واقع تمام اطلاعات حساب بانکی او برای فرد کلاهبردار ارسال شده است.
به این روش از سرقت اطلاعات حساب بانکی، اصطلاحاً فیشینگ گفته می‌شود. با اینکه این روش مدت‌هاست که توسط کلاهبرداران استفاده می‌شود اما باز هم عده‌ای به راحتی در دام آن گرفتار می‌شوند.
تا این مرحله شخص کلاهبردار اطلاعات کارت حساب بانکی خریدار را به دست آورده است، اما بهترین روش برای برداشت از حساب آن شخص چیست؟ چگونه می‌تواند حساب طرف را خالی کند که به راحتی قابل‌شناسایی نباشد؟ اینجاست که شخص کلاهبردار به سراغ فروشندگان ارز دیجیتال می‌رود.
ادامه مطلب ...